El lavado de activos en juegos de azar es un problema serio en muchos países. Recientemente, el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) de la República Dominicana firmó un acuerdo con la Financial & International Business Association (FIBA). Este convenio busca fortalecer el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector de juegos de azar. La colaboración incluye el impulso de certificaciones en antilavado de dinero (Amlca-Juegos de Azar).
El MHE y FIBA se unieron para combatir el lavado de activos en juegos de azar. Este sector incluye casinos, bancas de lotería y apuestas deportivas. A través de este acuerdo, se busca implementar certificaciones que mejoren la seguridad y transparencia. El ministro del MHE, Magín Díaz, destacó la importancia de esta alianza. Según él, es esencial para prevenir actividades ilícitas.
La FIBA aportará su experiencia internacional al programa Amlca-Juegos de Azar. Este programa estará dirigido a funcionarios del MHE y operadores de juegos. Por lo tanto, se busca capacitar a todos los sujetos obligados dentro del sector. La colaboración incluye capacitaciones y estrategias para prevenir el lavado de activos.
El acuerdo también tiene un enfoque en la evaluación internacional. Organismos como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizan estas evaluaciones. Por eso, el convenio ayudará a reducir la vulnerabilidad del país ante estos organismos. Una mejor capacitación significa un sector más seguro y regulado.
Además, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar jugará un papel clave en esta implementación. Se espera que el programa Amlca-Juegos de Azar fortalezca la arquitectura de defensa antilavado del Estado. Así, se crearán protocolos más robustos para el sector de juegos de azar.
Sin embargo, la implementación de este acuerdo no será inmediata. Se necesitará tiempo para capacitar a todos los involucrados y establecer las certificaciones. La colaboración entre el MHE y FIBA es un paso crucial en la lucha contra el lavado de activos.
Este tipo de alianzas es fundamental en la lucha contra el crimen organizado. El lavado de activos en juegos de azar representa un desafío significativo. Por eso, la participación de expertos internacionales es vital para el éxito del programa.
En conclusión, el acuerdo entre el MHE y FIBA es un avance positivo. La prevención del lavado de activos en juegos de azar beneficia a toda la sociedad. A medida que se implementen las certificaciones, se espera un sector más transparente y seguro.
Este acuerdo marca un hito importante en la regulación del sector de juegos de azar en la República Dominicana. La colaboración entre el MHE y FIBA promete fortalecer la lucha contra el lavado de activos, creando un entorno más seguro para todos.
Fuente original: eldinero.com.do